第212章 反洗钱链

最新网址:http://www.yqzw5.cc
  【POV:许棠|协作专线】

  司法协作的回函到了。对方 FIU(金融情报单位)给了一个可落笔的入口:一批以“公益名义”的资金进入了开曼 Star Ixora,收款识别标注“临床营养推广”。

  我把“公益—壳公司—私募回流”画成三段箭头,在第一段箭头上写:

  对象:第一节点

  编号:公益出海—收款识别—用途偏移

  期限:D 7 取证会

  “我们需要证明‘偏移’。”纪南川说。

  “证据室 2.0 从**‘午餐项目’实物端做回溯,列出‘资金出海的那个月’,某些学校配餐骤减。”安然回答,“语言动作说‘推广’,系统动作在我们这里是减配**。”

  【POV:安然|数据沙盘】

  我把资金流出时间轴和午餐配餐覆盖率叠在一起,出现一段反相:钱走多,饭少了。

  “这仅仅是相关性。”我提醒自己,把第三层**“会议纪要关键词”叠上去。

  红线亮起:“适当性调整、资源倾斜、模型更新前置”。

  “相关性背后有话语证据**。”我把三层合在一起,生成**“第一节点——公益出海可视化”。

  按钮名很直白:“钱走了,饭怎么变了”。

  【POV:岑初|受益者回访】

  在城西小学,食堂阿姨把库存台账拿给我看。那个夏天,鸡蛋从每周三次降到每周一次;水果则从每两天降成每周一次“拼盘”。

  “对象:配餐

  编号:鸡蛋—水果—牛奶

  期限:2019 年 6—8 月。”她用笔点点,“就这仨,跌得猛。”

  孩子们的笑声从窗外过来,我鼻子一下涩了:那些被调小的格子,是孩子们的胃。

  【POV:纪南川|法务连线】

  我联系对方 FIU:“我们这边有受益端的实物证据与模型更新纪要。请确认收款识别的交易对手与合同目的。”

  对方回:“收款对手写的是**‘Artage 同行推广’。”

  我盯着那行字,拿起笔在纸上写下:“推广=模型话术,非实物服务。”**

  第一节点的轮廓,硬了。

  【POV:裴念|证据室 2.0 推送】

  我们上线**《第一节点:公益出海》短页,结构只有三步:

  1)钱怎么走(银行回执+FIU 摘要);

  2)饭怎么少(配餐台账+可视化折线);

  3)谁在说话(会议纪要关键词)。

  标题不带怒,只写:“钱走了,饭变了:你看见了吗?”**

  评论里有人问:“公益出海合理吗?”

  我们的回答是模板:

  对象:出海

  编号:项目需求—合同目的—受益对照

  期限:三同步(钱—物—话)

  ——缺一不可。

  【POV:秦弈|会客室】

  合伙人皱眉:“他们把相关性写得像因果。”

  我摇头:“相关性够伤人。因果交给法庭。”

  窗外雨意将至,我忽然想到一个遥远的词:“托付”。有人把钱托付给公益,钱却把孩子托付给了饥饿。

  互动问句|你最想看“第一节点”里的哪一层:银行回执与摘要、配餐折线与台账,还是会议纪要关键词?
  http://www.yqzw5.cc/yq50417/212.html

  请记住本书首发域名:http://www.yqzw5.cc。言情中文网手机版阅读网址:http://m.yqzw5.cc